“毒資流轉(zhuǎn)由網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬向虛擬貨幣和游戲幣擴(kuò)展”
“跨境賭博利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新興技術(shù)逃避打擊”
隨著虛擬貨幣在各類犯罪犯罪活動中的廣泛應(yīng)用，相關(guān)案件打擊偵辦挑戰(zhàn)加劇。如何便捷、輕松、高效、精準(zhǔn)的進(jìn)行鏈上案件數(shù)據(jù)追蹤、分析，成為一線辦案民警的迫切需求。
成都鏈安依托大數(shù)據(jù)、AI星空人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等前沿核心技術(shù)和精準(zhǔn)的算法模型及智能案件模型，打造了自主、創(chuàng)新、智能的全流程虛擬貨幣案件打擊解決方案——【鏈必追】虛擬貨幣案件智能研判平臺(以下簡稱鏈必追)。
成都鏈安鏈必追具備國際領(lǐng)先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時(shí)預(yù)警等產(chǎn)品能力，為涉虛擬貨幣犯罪案件鏈上追蹤、調(diào)查、取證、分析等全流程賦能。
新手友好，鏈上案件偵辦零基礎(chǔ)一秒輕松上手
針對剛開始鏈上案件偵辦人員，成都鏈安鏈必追提供“區(qū)塊鏈基礎(chǔ)知識入門”、“鏈上案件偵辦入門”、“辦案工具使用入門”等一系列課程教學(xué)及靶場練手教案，讓用戶快速獲取基礎(chǔ)的案件偵破相關(guān)能力。
同時(shí)，成都鏈安鏈必追還為戰(zhàn)友們提供了靶場練習(xí)環(huán)境。可通過靶場案例實(shí)操，真實(shí)體驗(yàn)和理解虛擬幣犯罪的手段，以及偵辦技術(shù)和方法。同時(shí)，通過不斷地練習(xí)提升實(shí)戰(zhàn)能力，沉淀個人經(jīng)驗(yàn)。
極致數(shù)據(jù)覆蓋，精準(zhǔn)鎖定每個可疑線索
成都鏈安鏈必追支持10+鏈，涉案場景覆蓋更全，是全網(wǎng)支持鏈最多的平臺。不管是主流幣種還是臨時(shí)發(fā)行的新代幣都可追蹤到其資金流向鏈路。
成都鏈安鏈必追針對虛擬貨幣判案場景，量身打造案件偵辦定制化專用“區(qū)塊鏈瀏覽器”，精準(zhǔn)錨定案件相關(guān)數(shù)據(jù)，幫助辦案人員快速捕獲案件關(guān)鍵線索，全面提升判案效率。
成都鏈安鏈必追支持百余種標(biāo)簽類型，海量輔助判案地址標(biāo)簽全覆蓋，有利于辦案人員在鏈上數(shù)據(jù)分析時(shí)，更快、更準(zhǔn)確、更全面的了解涉案地址可能的背景情況，更好的把握案件分析方向和邊界，為案件分析提供更多思路。
成都鏈安鏈必追除了BTC、ETH、USDT、TRX、HT、BNB六大主流幣種外，新增以太坊、幣安、波場等鏈的小幣種支持。并可自動統(tǒng)計(jì)交易對手資金流入流出情況，實(shí)現(xiàn)交易流水一鍵導(dǎo)出，滿足用戶在案件分析時(shí)對主流幣種及各類小幣種分析需求。
智能化滿級技能，虛擬貨幣案件偵辦難題逐個擊破
AI智能研判，主流案件場景一鍵呈現(xiàn)案件全貌。都鏈安鏈必追針對各類案件分析場景，通過圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，對不同案件類型的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行學(xué)習(xí)訓(xùn)練，沉淀出有效模型，可一鍵呈現(xiàn)案件整體全貌，為案件研判初期提供了更為整體的視角及價(jià)值篩查。
首創(chuàng)兌幣/跨鏈交易自動解析。當(dāng)前非常多的虛擬貨幣交易，都會涉及兌幣和跨鏈操作，這無疑增加了相關(guān)案件的數(shù)據(jù)分析難度和技術(shù)門檻。都鏈安鏈必追支持在資金分析中自動解析智能合約內(nèi)部所執(zhí)行的交易行為，可視化一圖顯示兌幣、跨鏈資金流向情況，避免犯罪資金因跨鏈轉(zhuǎn)移或者兌幣導(dǎo)致線索丟失，極大降低分析人員的門檻，提高分析效率，節(jié)省分析時(shí)間。
地址線索深度挖掘。都鏈安鏈必追應(yīng)用大數(shù)據(jù)和星空人工智能技術(shù)深度挖掘可疑涉案地址。并可根據(jù)已有地址的行為特征擴(kuò)展線索分析，避免漏掉重要線索信息。可同時(shí)對多個可疑地址進(jìn)行自動化智能分析，發(fā)現(xiàn)地址間的蛛絲馬跡，還原案件地址關(guān)系全貌。
拓?fù)鋱D地址聚合，一鍵地址合并化繁為簡。都鏈安鏈必追地址聚合功能支持節(jié)點(diǎn)拖動合并操作，分析人員可以在地址分析過程中，將相關(guān)聯(lián)的同類型地址聚合在一起，簡化地址間的關(guān)聯(lián)脈絡(luò)，為案件研判提供直觀的研判分析視角。
剝離冗余，實(shí)現(xiàn)調(diào)證資金路徑一鍵直達(dá)。都鏈安鏈必追可通過對涉案地址資金流向擴(kuò)線，追蹤到可調(diào)證交易所/錢包的資金路徑，快速鎖定嫌疑人身份。
7*24小時(shí)監(jiān)控可疑地址，并實(shí)時(shí)發(fā)送預(yù)警。都鏈安鏈必追可不間斷監(jiān)控可疑地址、重點(diǎn)地址的交易情況和余額變動情況，在資金異動時(shí)第一時(shí)間推送告警消息，免除人肉持續(xù)監(jiān)控的煩惱。
目前，成都鏈安鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊智能化裝備面向公安民警免費(fèi)開通，歡迎各位戰(zhàn)友咨詢、開通、使用。
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